Fraudă
Activitatea investițională a Yandex Go va fi supusă unei evaluări aprofundate
În Moldova a fost demarată o verificare aprofundată a activității investiționale a Yandex Go: autoritățile analizează posibilele riscuri pentru securitatea informațională, protecția datelor cu caracter personal și structura de control asupra serviciului. În urma evaluării, ar putea fi adoptate măsuri care ar putea afecta condițiile de funcționare ale platformei pe piața locală.
Cartelele SIM cu reîncărcare preplătită vor fi activate numai după verificarea identității
În Moldova se modifică regulile de utilizare a cartelelor SIM preplătite: activarea acestora va fi posibilă numai după identificarea utilizatorului, iar operatorilor li se impune, de asemenea, să întărească controlul asupra apelurilor suspecte. Noile norme vizează combaterea înșelătoriilor telefonice, a falsificării numerelor de telefon și a altor scheme care, potrivit autorităților, au devenit deja o problemă semnificativă pentru piață și forțele de ordine.
Serviciul Fiscal al Moldovei a înregistrat, în luna august, o creștere semnificativă a vânzărilor de bunuri confiscate
Vânzările de bunuri confiscate au înregistrat o creștere semnificativă: în luna august, administrația fiscală a vândut mult mai multe bunuri decât în luna precedentă. Cele mai mari interes din partea cumpărătorilor s-au îndreptat către câteva categorii de produse, iar administrația fiscală continuă să actualizeze lista loturilor disponibile și condițiile de achiziționare a acestora.
În Moldova va fi implementat un sistem de monitorizare a riscurilor de fraudă cu fondurile UE
În Moldova s-a aprobat crearea unui nou sistem informatic pentru monitorizarea și coordonarea combaterii fraudelor cu fonduri ale UE. Proiectul are ca scop consolidarea schimbului de date între instituțiile publice și crearea unui mecanism de control mai transparent, iar pentru lansarea sa a fost deja prevăzută finanțarea.
Un funcționar din cadrul AIPA a fost reținut sub suspiciuni de luare de mită în schimbul facilitării subvențiilor
Una dintre unitățile AIPA anchetează un caz privind o presupusă schemă de corupție legată de promovarea unei cereri de subvenție agricolă. În cadrul acțiunilor de anchetă, forțele de ordine au confiscat o sumă importantă de bani lichizi, iar cercul posibililor implicați și proveniența fondurilor sunt în prezent verificate.
Măsurile de protecție a utilizatorilor împotriva escrocheriilor bazate pe inginerie socială vor fi intensificate
Continuă consolidarea măsurilor de protecție a utilizatorilor împotriva înșelătoriilor care implică inginerie socială
BNM: creditarea în Moldova crește mai rapid decât PIB-ul, dar riscul rămâne moderat
Riscul unei creșteri excesive a creditării rămâne moderat în Moldova, iar creditarea bancară continuă să crească într-un ritm care depășește ritmul de creștere al PIB-ului – BNM
În Moldova, răspunderea penală ar putea fi transferată în urma reorganizării persoanelor juridice
Parlamentul a aprobat în primă lectură un set de modificări care ar putea schimba semnificativ modul în care este atrasă la răspundere o persoană juridică după reorganizare, în contextul alinierii legislației la standardele europene. Proiectul introduce și sancțiuni noi, precum și reguli mai stricte pentru anumite infracțiuni economice și de corupție, iar detaliile privind aplicarea lor urmează să fie clarificate la lectura a doua.
ANRE a declarat că liberalizarea pieței gazelor naturale nu determină creșterea costurilor de distribuție a combustibilului
ANRE susține că liberalizarea pieței gazelor naturale nu determină o creștere a costurilor serviciilor de distribuție a gazelor naturale
Directorul unei agenții de turism este suspectat de fraudă în valoare de 1 milion de lei
Directorul unei agenții de turism din Moldova este suspectat de fraudă, prejudiciul adus turiștilor fiind estimat la 1 milion de lei
În Moldova a fost împiedicată răpirea unui om de afaceri, organizată din închisoare
În Moldova a fost dejucată o tentativă de răpire a unui om de afaceri, iar ancheta indică o coordonare a planului din spatele gratiilor. Cazul vizează mai mulți suspecți, percheziții și elemente care sugerează o rețea bine organizată, cu detalii relevante despre modul în care era pregătită infracțiunea.
Se încarcă…