Мошенничество
В Молдове проведут углубленную оценку инвестиционной деятельности Yandex Go
В Молдове начата углубленная проверка инвестиционной деятельности Yandex Go: власти изучают возможные риски для информационной безопасности, защиты персональных данных и структуры контроля над сервисом. По итогам оценки совет может принять меры, которые способны затронуть условия работы платформы на местном рынке.
В Молдове предоплаченные SIM-карты будут активировать только после идентификации личности
В Молдове меняют правила использования предоплаченных SIM-карт: их активация будет возможна только после идентификации пользователя, а операторам также предписывают усилить контроль за подозрительными вызовами. Новые нормы направлены на борьбу с телефонным мошенничеством, подменой номеров и другими схемами, которые, по оценке властей, уже стали заметной проблемой для рынка и правоохранителей.
Налоговая служба Молдовы резко увеличила продажи конфискованных товаров в августе
В Молдове заметно выросли продажи конфискованных товаров: в августе налоговая служба реализовала заметно больше имущества, чем месяцем ранее. Наибольший интерес покупателей пришелся на несколько категорий товаров, а ведомство продолжает обновлять перечень доступных лотов и условия их приобретения.
В Молдове внедрят систему мониторинга рисков мошенничества со средствами ЕС
В Молдове одобрили создание новой информационной системы для мониторинга и координации противодействия мошенничеству со средствами ЕС. Проект должен усилить обмен данными между госорганами и выстроить более прозрачный механизм контроля, при этом на его запуск уже предусмотрено финансирование.
Чиновника в AIPA задержали по делу о предполагаемом получении взятки за субсидию
В одном из подразделений AIPA расследуют дело о предполагаемой коррупционной схеме, связанной с продвижением заявки на сельхозсубсидию. В ходе следственных действий правоохранители изъяли крупную сумму наличных, а круг возможных участников и происхождение средств сейчас проверяются.
В Молдове усиливают защиту пользователей от мошенничества с социальной инженерией
В Молдове продолжают усиливать меры по защите пользователей от мошенничества с использованием социальной инженерии
НБМ: кредитование в Молдове растет быстрее ВВП, но риск остается умеренным
В Молдове риск чрезмерного роста кредитования остается умеренным, а банковское кредитование продолжает расти темпами, превышающими темпы роста ВВП - НБМ
Экс-председателя Banca de Economii задержали по делу об отмывании денег в особо крупных размерах
В Молдове задержан бывший руководитель одного из крупнейших банков страны по делу об отмывании денег в особо крупных размерах. Следствие связывает его с предполагаемыми незаконными схемами, которые могли затронуть кредитование и вывод средств за рубеж, а в ближайшее время могут появиться новые детали по кругу причастных лиц и сопутствующим эпизодам.
В Молдове могут перенести уголовную ответственность после реорганизации юрлиц
В Молдове готовят изменения, которые могут существенно усилить уголовную ответственность юридических лиц после их реорганизации. Поправки также предусматривают новые виды санкций и дополнительные механизмы, которые затронут компании в случаях ряда экономических и коррупционных преступлений.
НАРЭ заявило, что либерализация рынка газа не повышает стоимость распределения топлива
НАРЭ заявило о том, что либерализация рынка природного газа не увеличивает стоимость услуг по распределению газа
В Молдове директора турфирмы подозревают в мошенничестве на 1 млн леев
В Молдове директора турфирмы подозревают в мошенничестве: ущерб туристам оценивается в 1 млн леев
В Молдове предотвратили похищение бизнесмена, организованное из тюрьмы
В Молдове правоохранительные органы пресекли подготовку похищения предпринимателя, которое, по данным следствия, координировалось из мест лишения свободы. В деле фигурируют несколько подозреваемых, а в ходе обысков были изъяты материалы, которые могут пролить свет на схему преступления и круг его участников.
Минюст предупредил о новой схеме мошенничества с наследством
Минюст предупредил о новой мошеннической схеме с «наследством»
Загрузка…