AmCham Moldova предлагает дать бизнесу год на переход к новым правилам AML и CFT

Бизнес-ассоциация в Молдове предложила смягчить и поэтапно внедрять новые требования по AML/CFT, указав на риски для компаний из-за сжатых сроков адаптации, сложных процедур и жестких санкций. В центре обсуждения — переходный период, уточнение обязанностей подотчетных субъектов и более предсказуемый механизм ответственности, который должен учитывать масштаб и характер нарушений.