В Молдове будет расширен Перечень юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности, в него планируется включить еще 16 стран.

В Молдове будет расширен Перечень юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности, в него планируется включить еще 16 стран.

Это предусматривает представленный для публичных консультаций проект изменений в постановление Админсовета НБМ от 2 мая 2013 г. об установлении Перечня юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности. Первоначально в этот перечень вошло около 70 стран и оффшорных зон (от Андорры, Ангильи и Антигуа и Барбадоса до Вьетнама и Йемена), которые не применяют международные стандарты прозрачности и осуществляют подозрительные сделки или операции, подпадающие под действие Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Сейчас НБМ предлагает дополнительно включить в этот список следующие страны и территории: Ботсвана, Кабо Верде, Камбоджа, Кюрасао, Гана, Фиджи, Лабуан, Мальдивы, Оман, Американское Самоа, Марокко, Монголия, Палау, Таиланд, Тунис, Тринидад и Тобаго. Перечень актуализируется Нацбанком Молдовы с учетом анализа последних списков Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по юрисдикциям с высоким риском, другим юрисдикциям, имеющим недостатки в стратегиях по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма, списков Евросоюза по не сотрудничающим странам-оффшорам, а также странам, находящимся под мониторингом, списков Организации экономического сотрудничества и развития по транспарентности и обмене информацией в налоговых целях. Кроме того, учитывался приказ Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег об утверждении Гида по выявлению и информированию о подозрительных операциях по отмыванию денег. НБМ принимает возражения, предложения и рекомендации по проекту упомянутого постановления до 7 мая. Как сообщалось ранее, Нацбанк Молдовы утвердил Перечень юрисдикций, не отвечающих международным стандартам после принятых парламентом поправок в Закон о финансовых учреждениях, которые установили запрет на участие в капитале молдавских банков в качестве акционеров лиц, являющихся резидентами юрисдикций, которые не применяют международные стандарты прозрачности и обязали Нацбанк составить соответствующий список. // 19.04.2019 - InfoMarket.

Новости по теме

Нацбанк Молдовы объяснил девальвацию лея к евро, заявил, что следит за ситуацией на валютном рынке, и на нем нет предпосылок для кризисных ситуаций.
Нацбанк Молдовы объяснил девальвацию лея к евро, заявил, что следит за ситуацией на валютном рынке, и на нем нет предпосылок для кризисных ситуаций.
ЕБРР предоставит кредиты двум системным банкам Молдовы - Moldova Agroindbank и Victoriabank по 5 млн евро каждому для стимулирования торговли с ЕС
ЕБРР предоставит кредиты двум системным банкам Молдовы - Moldova Agroindbank и Victoriabank по 5 млн евро каждому для стимулирования торговли с ЕС
Делегация Молдовы приняла участие в весенних совещаниях МВФ и Группы Всемирного банка, которые проходили с 8 по 14 апреля в Вашингтоне.
Делегация Молдовы приняла участие в весенних совещаниях МВФ и Группы Всемирного банка, которые проходили с 8 по 14 апреля в Вашингтоне.
С начала 2019 г. Нацбанк Молдовы вынес предупреждения 3-м коммерческим банкам - ProCredit Bank-у, Eximbank-у и EuroCreditBank-у.
С начала 2019 г. Нацбанк Молдовы вынес предупреждения 3-м коммерческим банкам - ProCredit Bank-у, Eximbank-у и EuroCreditBank-у.
Молдова занимает 3-е место среди стран Европы и Центральной Азии по доле денежных переводов в страну из-за границы в ВВП с показателем в 16,1%.
Молдова занимает 3-е место среди стран Европы и Центральной Азии по доле денежных переводов в страну из-за границы в ВВП с показателем в 16,1%.
НБМ продлил на 3 мес. срок продажи 52,77% акций Energbank-а и 36,15% акций FinComBank-а акционерами, чья деятельность была признана согласованной.
НБМ продлил на 3 мес. срок продажи 52,77% акций Energbank-а и 36,15% акций FinComBank-а акционерами, чья деятельность была признана согласованной.