Материалы раздела

МВФ окажет поддержку НАЦ в расследовании банковского мошенничества и в процессе возвращения похищенных денег после разграбления финансово-банковской системы страны.

МВФ окажет поддержку НАЦ в расследовании банковского мошенничества и в процессе возвращения похищенных денег после разграбления финансово-банковской системы страны.

Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда в Молдове Володымыр Тулин в ходе рабочего визита в Национальный антикоррупционный центр, где он встретился руководителем НАЦ и главой Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) По словам постпреда МВФ в Молдове, НАЦ добился явного прогресса в расследовании кражи миллиарда, а последние действия ARBI показывают, что дела идут в правильном направлении. В этом контексте представитель фонда заявил, что МВФ будет оказывать поддержку НАЦ, в пределах своей компетенции, в процессе выявления и возвращения денег, выведенных мошенническим путем. В то же время он попросил НАЦ следить за финансово-банковской системой, чтобы в будущем в Молдове не было допущено подобных преступлений. По словам Тулина, НАЦ должен сосредоточиться на сотрудничестве с учреждениями, ответственными за налоговые, финансовые и банковские операции, чтобы обеспечить максимальную прозрачность их деятельности. В свою очередь, директор НАЦ Руслан Флоча признал, что в последнее время наша страна переживает чрезвычайно сложные времена, и помощь МВФ приветствуется. «Мы понимаем, что только таким образом мы сможем двигаться вперед в наших расследованиях, особенно когда мы говорим о внешнем элементе банковской аферы. Помимо расследования этой кражи, мы установили множество приоритетов в нашей деятельности, таких как борьба с системной коррупцией на высоком уровне, расследование всех схем, наносящих ущерб общественным интересам, и т.д. Тем не менее, главное испытание, с которым должен благополучно справиться НАЦ, - это завершение расследования кражи миллиарда, судебное преследование всех виновных и недопущение подобных преступлений против граждан в будущем», - заявил Руслан Флоча. // 19.09.2019 – InfoMarket.

Новости по теме

Молдова и Россия сформировали двустороннюю рабочую группу, в которой будут изложены договорные условия поставки и транзита природного газа с 1 января 2020 г.
Молдова и Россия сформировали двустороннюю рабочую группу, в которой будут изложены договорные условия поставки и транзита природного газа с 1 января 2020 г.
В Молдове примут так называемый закон о деофшоризации, который запретит участие офшорных компаний в приватизации, концессиях, ГЧП, госзакупках и т. д.
В Молдове примут так называемый закон о деофшоризации, который запретит участие офшорных компаний в приватизации, концессиях, ГЧП, госзакупках и т. д.
ФБР окажет Молдове помощь в расследовании «кражи миллиарда», «Ландромата» и других преступных схем в финансово-банковской системе страны - Андрей Нэстасе.
ФБР окажет Молдове помощь в расследовании «кражи миллиарда», «Ландромата» и других преступных схем в финансово-банковской системе страны - Андрей Нэстасе.
Состоялось первое заседание Совета по координации антикоррупционной политики и реформы юстиции.
Состоялось первое заседание Совета по координации антикоррупционной политики и реформы юстиции.
Владелец NR Investments Нат Ротшильд заявил, что нет правовых оснований для оспаривания властями Молдовы контракта о концессии Кишиневского аэропорта и подтвердил готовность инвестировать в его дальнейшую модернизацию более 150 млн евро.
Владелец NR Investments Нат Ротшильд заявил, что нет правовых оснований для оспаривания властями Молдовы контракта о концессии Кишиневского аэропорта и подтвердил готовность инвестировать в его дальнейшую модернизацию более 150 млн евро.
ВВП Молдовы в I полугодии 2019 г. составил 90 млрд 889 млн леев и вырос на 5,2%, по сравнению с I полугодием 2018 г.
ВВП Молдовы в I полугодии 2019 г. составил 90 млрд 889 млн леев и вырос на 5,2%, по сравнению с I полугодием 2018 г.